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防范非法集资 促进社会和谐

防范非法集资 促进社会和谐

  • 分类(lei):诸葛亮
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  • 发布时间:2019-06-18
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【概要描(miao)述】全面深入推进我市防范非法集资宣传教育工作,以保护广大群众切身利益,以维护社会稳定为出发点,进一步提升社会公众风险意识和防范能力,减少非法集资案件的发生,营造良好的经济社会发展环境,通过宣传教育活动的持续深入开展,推动全市各地区,各部门的联动和协作,构建防范非法集资宣传教育长效机制。

防范非法集资 促进社会和谐

【概要描述(shu)】全面深入推进我市防范非法集资宣传教育工作,以保护广大群众切身利益,以维护社会稳定为出发点,进一步提升社会公众风险意识和防范能力,减少非法集资案件的发生,营造良好的经济社会发展环境,通过宣传教育活动的持续深入开展,推动全市各地区,各部门的联动和协作,构建防范非法集资宣传教育长效机制。

  • 分类:迪丽热巴
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  • 发布时间(jian):2019-06-18 13:29
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       全面深入推进我市防范非法集资宣传教育工作,以保护广大群众切身利益,以维护社会稳定为出发点,进一步提升社会公众风险意识和防范能力,减少非法集资案件的发生,营造良好的经济社会发展环境,通过宣传教育活动的持续深入开展,推动全市各地区,各部门的联动和协作,构建防范非法集资宣传教育长效机制。
 

       非法集资的定义和基本特征

非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件
 

       非法集资人的法律责任

       我国《刑法》中,非法集资根据主观态度、行为方式、危害结果等具体情况的不同,构成相应的罪名,其中最主要的是《刑法》中第176条非法吸收公众存款罪和第192条集资诈骗罪。
 

       参与非法集资,法律不保护,政府不买单

       根据我国法律法规,因参与非法集资活动而受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法集资活动的其它任何单位。
 

       去不正规的理财公司工作要慎重,做业务员也是有风险的

       根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。
 

       非法集资主要表现形式

       1、借种(zhong)植、养殖、项目开发(fa)、庄园开发(fa)、生态(tai)环保投资等名义非法集(ji)资。

       2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。
       3、通过认领股份、入股分红进行非法集资。

       4、通过会(hui)员卡、会(hui)员证(zheng)、席(xi)位证(zheng)、优惠(hui)卡、消费卡等方式(shi)进行非法集资(zi)。

       5、以商品(pin)销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联(lian)盟与“快速积分法”等方式进行非(fei)法集(ji)资。

       6、利(li)用现(xian)代(dai)电(dian)子(zi)网络技术构造(zao)的“虚拟(ni)”产品,如“电(dian)子(zi)商铺”、“电(dian)子(zi)百货”投(tou)资委托(tuo)经营(ying)、到期回购(gou)等方式进行非(fei)法(fa)集资。

       7、对(dui)物(wu)业、地产等资产进行等份分(fen)割(ge),通过出售其份额的处置权(quan)进行非法集资。

       8、利(li)用互(hu)联网设立投资基(ji)金的(de)形(xing)式(shi)进(jin)行(xing)非法集资。

       9、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
 

       非法集资的四个常见手法

       一是承诺高额回报。

       二是编造虚假项目。

       三(san)是以(yi)虚假宣传造势。

       四是利用亲情诱骗。
 

       典型非法集资活动“四部曲”

       第一(yi)步(bu):画饼(bing)。非法集资人(ren)会编织一(yi)个或多个尽(jin)可能“高大上”的项(xiang)目(mu)。非法集资人(ren)一(yi)般(ban)会把(ba)“饼(bing)”画大,尽(jin)可能吸(xi)引参与人(ren)眼球(qiu)。

       第二步:造势。利用一(yi)切资源把声势做(zuo)大。

       第(di)三步:吸(xi)金。想(xiang)方设法套取你口袋(dai)里(li)的钱。

       第四部:跑路。非法集资人往往会在“吸金”一段时间后跑路,或者因为原本就是“庞氏骗局”人去楼空,或者因为经营不善致使资金链断裂。
 

       非法集资常见套路

       非法集资(zi)违法犯罪(zui)分(fen)子为(wei)了引诱群众上当受骗,达到(dao)非法集资(zi)目的,通(tong)常采取以下(xia)手段(duan)骗取群众信(xin)任。

       1、装点公司门面,营造实(shi)力假象。 

       2、编造投(tou)资(zi)项目(mu),打消群(qun)众疑(yi)虑。

       3、混淆投资概念,常人难以判断。

       4、承诺高额回报,编造“致富”神话。
 

       如何防范非法集资

       如(ru)遇以下(xia)情形向公众(zhong)集资的,务必提高(gao)警惕:

       1、以“看(kan)广告(gao)、赚(zhuan)外快”“消费返利”为幌子的;

       2、以境(jing)外投资股(gu)权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;

       3、以(yi)投(tou)资(zi)养老产(chan)业可(ke)获高额回报或“免费”养老、“以(yi)房”养老等为幌子的;

       4、以私募入股(gu)、合(he)伙办企(qi)业为(wei)幌子,但不办理(li)企(qi)业工商(shang)注册登(deng)记的;

       5、以(yi)投资虚拟(ni)货币、区块(kuai)链等(deng)为幌子的;

       6、以“扶贫(pin)”“互(hu)助(zhu)”“慈善”“影视文化”等为幌子(zi)的;

       7、在街头、商(shang)场、超(chao)市等发放投(tou)资理财等内容广告传单的;

       8、以组(zu)织考(kao)察、旅游(you)、讲座(zuo)等方(fang)式招揽老年群众的;

       9、“投资、理财(cai)”公(gong)司(si)、网站及服务器在(zai)境外的;

       10、要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。
 

       规避非法集资陷阱的“三要、三不要”

       一要(yao)理性,不要(yao)侥幸。

       二要(yao)稳(wen)健,不(bu)要(yao)冒险。

       三要警惕,不要盲目。“
 


  二〇二〇年六月十八日
 

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