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防范非法集(ji)资 促进社会(hui)和(he)谐

防范非法集资 促进社会和谐

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  • 发布时间:2019-06-18
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【概要描述】全面深入推进我市防范非法集资宣传教育工作,以保护广大群众切身利益,以维护社会稳定为出发点,进一步提升社会公众风险意识和防范能力,减少非法集资案件的发生,营造良好的经济社会发展环境,通过宣传教育活动的持续深入开展,推动全市各地区,各部门的联动和协作,构建防范非法集资宣传教育长效机制。

防范非法集资 促进社会和谐

【概要描述】全面深入推进我市防范非法集资宣传教育工作,以保护广大群众切身利益,以维护社会稳定为出发点,进一步提升社会公众风险意识和防范能力,减少非法集资案件的发生,营造良好的经济社会发展环境,通过宣传教育活动的持续深入开展,推动全市各地区,各部门的联动和协作,构建防范非法集资宣传教育长效机制。

  • 分类(lei):冰雪奇缘
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  • 发布(bu)时间:2019-06-18 13:29
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       全面深入推进我市防范非法集资宣传教育工作,以保护广大群众切身利益,以维护社会稳定为出发点,进一步提升社会公众风险意识和防范能力,减少非法集资案件的发生,营造良好的经济社会发展环境,通过宣传教育活动的持续深入开展,推动全市各地区,各部门的联动和协作,构建防范非法集资宣传教育长效机制。
 

       非法集资的定义和基本特征

非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件
 

       非法集资人的法律责任

       我国《刑法》中,非法集资根据主观态度、行为方式、危害结果等具体情况的不同,构成相应的罪名,其中最主要的是《刑法》中第176条非法吸收公众存款罪和第192条集资诈骗罪。
 

       参与非法集资,法律不保护,政府不买单

       根据我国法律法规,因参与非法集资活动而受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法集资活动的其它任何单位。
 

       去不正规的理财公司工作要慎重,做业务员也是有风险的

       根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。
 

       非法集资主要表现形式

       1、借种(zhong)植(zhi)、养殖、项目开发(fa)、庄园开发(fa)、生(sheng)态环保投资等(deng)名义非法集资。

       2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。
       3、通过认领股份、入股分红进行非法集资。

       4、通过会员卡、会员证、席位证、优(you)惠卡、消费(fei)卡等(deng)方式进行(xing)非法集资。

       5、以商(shang)品销售与(yu)返租(zu)、回购(gou)与(yu)转让、发展会员、商(shang)家联盟(meng)与(yu)“快速积分法”等方式进行非法集资。

       6、利用现代电(dian)子(zi)网络技(ji)术构造的“虚拟”产品,如(ru)“电(dian)子(zi)商铺”、“电(dian)子(zi)百货”投资(zi)委(wei)托经营、到(dao)期回购等方式进行非法集(ji)资(zi)。

       7、对物(wu)业、地产等(deng)资产进行(xing)等(deng)份(fen)分割,通过(guo)出售其份(fen)额的处置权进行(xing)非(fei)法集资。

       8、利(li)用(yong)互联网设立投资基金(jin)的形式进(jin)行非法集资。

       9、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
 

       非法集资的四个常见手法

       一是承诺高(gao)额回报。

       二是编造虚假项目(mu)。

       三是(shi)以(yi)虚假宣传造势。

       四是利用亲情诱骗。
 

       典型非法集资活动“四部曲”

       第一步:画饼。非法集资(zi)人(ren)(ren)会(hui)编织一个(ge)或多个(ge)尽可能“高大(da)上(shang)”的项目。非法集资(zi)人(ren)(ren)一般会(hui)把(ba)“饼”画大(da),尽可能吸引参(can)与人(ren)(ren)眼球。

       第二步:造势(shi)。利(li)用一切资(zi)源把声势(shi)做大。

       第(di)三步:吸金。想方(fang)设法套取你口袋里(li)的钱(qian)。

       第四部:跑路。非法集资人往往会在“吸金”一段时间后跑路,或者因为原本就是“庞氏骗局”人去楼空,或者因为经营不善致使资金链断裂。
 

       非法集资常见套路

       非法集资违法犯(fan)罪(zui)分子为了引(yin)诱群众(zhong)(zhong)上当(dang)受(shou)骗,达到非法集资目的,通常采取以(yi)下手(shou)段骗取群众(zhong)(zhong)信任。

       1、装点公司门面,营造(zao)实力假象。 

       2、编造投(tou)资项目,打消群众疑虑。

       3、混淆投资概念,常人(ren)难以(yi)判断。

       4、承诺高额回报,编造“致富”神话。
 

       如何防范非法集资

       如(ru)遇以下情形(xing)向公众(zhong)集(ji)资的,务必提高警惕:

       1、以“看(kan)广(guang)告、赚(zhuan)外(wai)快”“消(xiao)费返利”为幌子的;

       2、以境外投(tou)资股(gu)权、期权、外汇(hui)、贵金属等(deng)为幌子的;

       3、以(yi)投资(zi)养老产业(ye)可获高额回报或“免费”养老、“以(yi)房(fang)”养老等为幌(huang)子的;

       4、以私募入(ru)股(gu)、合(he)伙办(ban)企业(ye)为幌子,但不办(ban)理企业(ye)工商(shang)注册登(deng)记的;

       5、以投资虚拟货币、区(qu)块链等(deng)为幌子的(de);

       6、以“扶贫”“互助”“慈(ci)善”“影视文化”等为幌子的;

       7、在街头、商场、超市等(deng)(deng)发放(fang)投资理财等(deng)(deng)内容广告传(chuan)单的;

       8、以(yi)组织考察、旅游、讲座(zuo)等方(fang)式招揽老年群众的;

       9、“投资、理财”公司(si)、网站(zhan)及(ji)服务器在境外的;

       10、要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。
 

       规避非法集资陷阱的“三要、三不要”

       一要(yao)理性,不要(yao)侥幸(xing)。

       二要稳健,不(bu)要冒(mao)险。

       三要警惕,不要盲目。“
 


  二〇二〇年六月十八日
 

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